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证券代码:300185 证券简称:通裕重工 公告编号:2022-116债券代码:123149 债券简称:通裕转债 通裕重工股份有限公司 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 通裕重工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十七次临时会议通知于2022年12月11日以电子邮件方式发出,会议于2022年12月14日上午10时以通讯方式召开,应出席会议董事八名,实际出席会议董事八名,会议符合《公司法》《公司章程》的要求。会议由副董事长司兴奎先生主持,经投票表决,会议形成如下决议: 一、审议通过了《关于拟聘任 2022 年度财务审计机构的议案》; 同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2022年度会计报表的审计服务。具体内容详见2022年12月15日刊登于巨潮资讯网的《关于拟聘任 独立董事发表了事前审核意见及同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。 二、审议通过了《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》。 公司定于 2022 年 12 月 30 日(星期五)以现场表决和网络投票相结合的方式召开 2022 年第四次临时股东大会,具体内容详见 2022 年 12 月 15 日刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》。 表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。 特此公告。 通裕重工股份有限公司董事会